Uit de Handelsregisterwet 2007 volgt dat een VvE wel ingeschreven moet worden in het handelsregister, maar de (U)BO (ultimate beneficial owner) van een VvE hoeft op grond van deze wetgeving niet te worden ingeschreven in het UBO-register.

Het ontbreken van deze registratieplicht voor VvE’s betekent echter niet dat een VvE zelf niet meer hoeft na te gaan wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van de VvE is. Uit de praktijk volgt namelijk dat VvE’s verzoeken ontvangen van Wwft-instellingen, zoals banken en verzekeraars, om de gegevens van de (U)BO van de VvE te verstrekken. Deze instellingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden om vast te stellen wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van de VvE is.

Indien de VvE dus een verzoek van de bank, de verzekeraar of een andere Wwft-instelling krijgt over de (U)BO van de VvE, dan zal de VvE deze UBO-gegevens van de VvE dienen te verstrekken. Indien de VvE deze gegevens niet verstrekt, dan kan dat leiden tot staking van de dienstverlening door die Wwft-instelling. Om die reden is het in het belang van de VvE om de persoonsgegevens van de (U)BO van de VvE in de administratie van de VvE op te nemen.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met één van de specialisten van Rijssenbeek Advocaten.

Bron: Rijssenbeek Advocaten